por qué la Fiscalía pidió cerrar el “megacaso” nacido de un TikTok – La nación
Solicitado por la Fiscalía de Delitos Económicos Despido critico un hombre de negocios Lionel Baruch GoldbergAccionistas del Banco BCT y del medio digital CRHoy, por ¢11.000 millones en enero de 2023 en lo que el gobierno presentó como un “mega caso de evasión fiscal”.
Esta decisión marca un giro brusco para el expediente originado en A vídeo tik tokEl Ministerio de Hacienda y Fiscalidad lo anunció en rueda de prensa y luego se reveló que no era Informe técnico o soporte documental para sustentar la denuncia.
Este es el caso, explicado paso a paso.
¿Qué decidió la fiscalía?
Ministro de justicia Carlos Díaz El Ministerio Público confirmó que había concluido su análisis y solicitó al Juzgado Penal Despido critico Baruc
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Se solicitó el archivo permanente del caso.
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El recurso ya ha sido comunicado a las partes.
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El tribunal ahora debe tomar una decisión final.
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Cualquiera de las partes podrá interponer recurso de apelación en el plazo de tres días.
¿Qué acusó Lionel Baruch?
El 19 de enero de 2023, el entonces Ministro de Finanzas Nogui Acostay Director de Impuestos, mario ramosEntre 2008 y 2015, Baruch anunció públicamente que enfrentaba un caso de evasión fiscal.
Según él en la rueda de prensa, la denuncia:
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Presunta evasión por ¢11.000 millones,
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Se originó a partir de una “denuncia anónima”.
Pero meses después la verdad salió a la luz.
¿Qué descubrió la Asamblea Legislativa?
En junio de 2023, el exministro Nogui Acosta admitió la denuncia ante representantes No derivado de informes técnicos.pero un vídeo tik tok Eso se ha extendido en las redes sociales.
“Mira, la denuncia se basa en TikTok, existe”.
– Dijo Acosta ante los legisladores.
Posteriormente, ante la Corte Constitucional, Acosta tuvo que admitirlo No hubo informe técnico Para sustentar la denuncia interpuesta.
Es decir, Hacienda informó el presunto megacaso No existe evidencia documental sólida.
¿A qué conclusión llegó la fiscalía casi dos años después?
El Fiscal General describió a la Fiscalía:
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realizó varias funciones,
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Información solicitada a Panamá,
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Análisis de documentos bancarios y corporativos.
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y finalmente no encontró base para sustentar ningún cargo.
Por eso pregunté Despido criticoEsto equivale a cerrar el caso.
Hasta que el tribunal dé su veredicto, el proceso se encuentra en su fase final.
¿Baruch se enfrenta a otras investigaciones?
Sí. La lucha contra el blanqueo de capitales está a cargo de la Fiscalía Delegada Otro caso activobajo razon 25-000266-1035-PERelativo a la asistencia penal internacional.
Sobre este expediente, el Fiscal General dijo:
“No, nada de eso se ha resuelto todavía”.
La investigación permanece abierta y depende de la información solicitada por las autoridades panameñas.
¿Qué significa esto políticamente?
Desde entonces, Baruch ha sostenido que la denuncia del Tesoro en 2023 fue un acto de acoso político.
Una moción de desestimación los respalda en parte al demostrar que:
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Denuncia presentada sin informe técnico.
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Está basado en un video de redes sociales,
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Y no pudo ser retenido tras la investigación fiscal.
Presentado en su momento como un “megacaso”, el caso terminó sin cargos formales.
¿Qué sigue?
El expediente está en manos de un tribunal penal competente, el cual deberá:
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Analizan la solicitud de la fiscalía,
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Emitir resolución confirmando o rechazando el despido,
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Permitir apelaciones dentro de los tres días.
Es posible que en las próximas semanas se tome una decisión final.
