Banquero y empresario tico investigado por blanqueo de capitales y evasión fiscal en Panamá.
Se está llevando a cabo una profunda investigación sobre un banco que opera en Costa Rica y que tiene una subsidiaria en Panamá. Esta indagación ha captado la atención de las autoridades en ambos países, quienes están analizando un total de transacciones que superan los $ 100 millones y que carecen de una justificación evidente. Según reportes del periódico La Estrella, este caso está vinculado a posibles actividades de lavado de dinero y evasión fiscal que han planteado serias preocupaciones.
El inicio de la investigación se relaciona específicamente con la evasión fiscal por un monto que supera los $ 10 millones en la nación costarricense. Sin embargo, con el avance de las indagaciones, se ha hecho evidente que las operaciones cuestionables están conectadas con el mismo grupo que administra el banco. Este grupo ha sido identificado como el responsable de establecer una intrincada red de sociedades tanto en Costa Rica como en Panamá, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Durante el desarrollo de la investigación, se han logrado identificar múltiples transferencias de fondos que fueron realizadas entre cuentas vinculadas y entidades asociadas. Estas transacciones se llevaron a cabo en un período específico que abarca desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2024, generando una línea de tiempo que los investigadores consideran clave para establecer el contexto de las operaciones. Lo que ha elevado la inquietud es que la mayoría de estas transacciones no cuentan con la debida justificación económica, lo que indica que podría haber actividades irregulares en el trasfondo, lo que potencialmente podría involucrar diversas ilegalidades.
La complejidad de este caso han puesto bajo escrutinio el sistema financiero no solo del banco en cuestión, sino también el marco regulador en ambos países. Se espera que las autoridades tomen medidas drásticas en caso de tener evidencia sólida de actividades ilícitas, ya que los impactos de estas acciones pueden ser muy amplios y afectar a la comunidad en general. La atención mediática y pública está ahora centrada en cómo las autoridades procederán y qué consecuencias podría haber para los implicados y el sistema bancario en su conjunto.
