En Panamá, cuestionan la oficina de Tica sobre el caso de Leonel Baruch – La nación
Elmundacia.cr / Las autoridades panamesas ven con preocupación la falta de progreso por parte del Ministerio Público de Costa Rica En la investigación involucrada Empresario costarricense Leonel BaruchVinculado a un supuesto esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Como reveló el periódico La estrella de Panamáhan solicitado al Ministerio Público de ese país a Costa Rica desde el 10 de junio para proporcionar información relevante sobre Baruch y dos empresas en Panamá: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding SA La investigación surgió después de un informe del 14 de abril responsable de un presunto fraude fiscal por al menos $ 11 millones, realizado por transferencias simuladas entre empresas en ambos países.
En el comercio panamés, se indica que el esquema financiero permite que los programas de asistencia oculten, transfieran recursos a entidades en el extranjero y eviten el pago de impuestos en Costa Rica, lo que prefiere directamente al emprendedor. Además, Baruch ha aparecido que Baruch aparece como el beneficiario final de cuentas en BCT Bank Panamá, con depósitos a plazo fijo por más de $ 12.9 millones.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de colaboración, informó la oficina del fiscal costarricense No puede integrar los documentos enviados a un caso penal existente Por fraude fiscal (número 2270-21 PE), porque los hechos examinados en Costa Rica cubren solo el período entre 2008 y 2015.
Además, dijo el Ministerio Público de TICO Un crimen anterior no está acreditado Esto hace posible abrir un nuevo caso para el lavado de dinero, que ha producido frustración en el ministerio público panamés.
Fuentes vinculadas a la investigación en Costa Rica, citadas por La estrella de PanamáCuestionaron la “falta de acción” de su propio enjuiciamiento y lamentaban que la información de Panamá fuera prácticamente descartada. “Prácticamente está tirando todas las investigaciones que Panamá ha realizado”, dijo una de las fuentes.
Las autoridades panamanas informaron por su parte que BCT Bank no proporcionó la documentación completa que respaldó varias transferencias internas e internacionales realizadas entre marzo de 2023 y marzo de 2025, lo que también complica las investigaciones.
Este caso ganó notoriedad en Costa Rica después de que el Ministerio de Finanzas abrió una investigación contra Baruch por una supuesta evasión fiscal, y a los reclamos que el empresario presentó contra las autoridades éticas, incluido el presidente Rodrigo Chaves.
Baruch negó las acusaciones y aseguró que ninguno de sus negocios participara en actividades ilegales. Mientras que el BCT dijo que no estaba siendo investigado por el Ministerio de Divulgación de Panamá.
