La oficina del fiscal confirma las investigaciones sobre el lavado de dinero contra las empresas vinculadas a Leonel Baruch – La nación
San José, 03 Jul (Elmundo.cr) – el Ministerio público confirmar la apertura de las investigaciones para sospechar Capital y fraude fiscal Contra empresas vinculadas al empresario costarricense Leonel Baruch.
Las investigaciones se centran en las operaciones financieras realizadas por empresas en Costa Rica y Panamá, que habrían movilizado más de $ 60 millones bajo conceptos considerados por las autoridades como ficticios.
Empresas y esquema examinados
Las investigaciones involucran a varias empresas controladas por Baruch, que incluyen:
-
Beta Matrix Costa Rica
-
BCT Corporation
-
Latam Asset Management Inc.
-
Baruch tiene SA
Según los informes oficiales, el esquema que se investigó consistió en transferencias de grandes cantidades de dinero entre las empresas costarricenses y panamesas, con el objetivo de ocultar ganancias, transferir recursos al extranjero y evitar el pago de impuestos en Costa Rica. El Ministerio de Finanzas ha revelado que la triangulación de fondos permite a las empresas deducir intereses y transferir ganancias sin dividendos fiscales en el país..
Cooperación internacional
La Oficina del Fiscal de Costa Rica trabaja en colaboración con la segunda oficina del fiscal especializada contra el crimen organizado de Panamá, que también investiga a Baruch y sus negocios por presunto lavado de dinero. Panamá solicitó la asistencia legal a Costa Rica para obtener información relevante sobre las actividades y los beneficiarios finales de las sociedades relevantes.
Causa estado
-
Las causas abiertas en Costa Rica están en la etapa preparatoria, lo que implica la recolección y el análisis de las pruebas. Por disposición legal, los detalles específicos de los procedimientos permanecen reservados mientras la investigación está progresando.
-
El Ministerio Público ha confirmado que, además de Baruch, otras personas y empresas también se cobran en los archivos.
Contexto
El caso ha atraído la atención nacional e internacional, dado el volumen de los fondos involucrados y la relevancia de las empresas que se están investigando. Las autoridades han repitido su dedicación a la transparencia internacional y la cooperación para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
La investigación aún está en marcha y se espera que las acusaciones formales eventuales o nuevos procedimientos se definan en los próximos meses, dependiendo de los hallazgos de la Oficina del Fiscal y la información recopilada en ambos países.
