La oficina del fiscal confirma las investigaciones sobre el lavado de dinero contra las empresas vinculadas a Leonel Baruch – La nación
San José, 03 Jul (Elmundo.cr) – el Ministerio público confirmar la apertura de las investigaciones para sospechar Capital y fraude fiscal Contra empresas vinculadas al empresario costarricense Leonel Baruch. Las investigaciones se centran en las operaciones financieras realizadas por empresas en Costa Rica
En Panamá, cuestionan la oficina de Tica sobre el caso de Leonel Baruch – La nación
Elmundacia.cr / Las autoridades panamesas ven con preocupación la falta de progreso por parte del Ministerio Público de Costa Rica En la investigación involucrada Empresario costarricense Leonel BaruchVinculado a un supuesto esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos. Como reveló el
El Ministerio Público de Panamá está investigando el BCT y Leonel Baruch, por supuesto – La nación
San José, 1 de julio (Elmundo.cr) – el Ministerio Público de Panamá La pista es seguida por transferencias e historias de la BCT Bank y al empresario costarricense Leonel BaruchPara una suposición Capital de iluminación. Fue publicado por el medio panamés La estrella
Baruch rechaza la información errónea acerca del banco.
El empresario Leonel Baruch ha llevado un asunto de gran relevancia a las manos de la justicia, presentando un caso penal en la jurisdicción enfocada en el crimen organizado contra nada menos que el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Este hecho atrajo