El 25% de las empresas tiene la intención de implementar medidas en la lucha contra el lavado de dinero.
Abr 3, 2025
SAN JOSÉ, 03. Abril (Elmundo.cr) – En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje mecánico (ML) se han convertido en herramientas fundamentales para la prevención del lavado de dinero en diversas instituciones financieras a nivel global. Sin embargo, a pesar de
El lavado de dinero involucra el uso de ahorros, remesas y la venta de propiedades y vehículos.
Abr 2, 2025
SAN JOSÉ, 02. Abril (Elmundo.cr) – Es esencial comprender que ciertas actividades a menudo pasan desapercibidas, como recibir o enviar dinero a personas desconocidas o recibir grandes sumas de efectivo, así como facturas sin justificación aparente. Estas situaciones suelen estar vinculadas con alertas