Panamá deja la lista negra de la UE por su lucha contra el lavado de dinero – La nación
CIUDAD DE PANAMA, 9 de julio (Elmundo.CR) – Panamá dejó la lista negra de la Unión Europea (UE) por su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto después de una votación en el Parlamento Europeo, con respecto a
La oficina del fiscal confirma las investigaciones sobre el lavado de dinero contra las empresas vinculadas a Leonel Baruch – La nación
San José, 03 Jul (Elmundo.cr) – el Ministerio público confirmar la apertura de las investigaciones para sospechar Capital y fraude fiscal Contra empresas vinculadas al empresario costarricense Leonel Baruch. Las investigaciones se centran en las operaciones financieras realizadas por empresas en Costa Rica
El 25% de las empresas tiene la intención de implementar medidas en la lucha contra el lavado de dinero.
SAN JOSÉ, 03. Abril (Elmundo.cr) – En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje mecánico (ML) se han convertido en herramientas fundamentales para la prevención del lavado de dinero en diversas instituciones financieras a nivel global. Sin embargo, a pesar de
El lavado de dinero involucra el uso de ahorros, remesas y la venta de propiedades y vehículos.
SAN JOSÉ, 02. Abril (Elmundo.cr) – Es esencial comprender que ciertas actividades a menudo pasan desapercibidas, como recibir o enviar dinero a personas desconocidas o recibir grandes sumas de efectivo, así como facturas sin justificación aparente. Estas situaciones suelen estar vinculadas con alertas