Tras ser inscrito en el MP Destituyen Proyecto Adjunto de Lucha contra el Lavado de Activos – La nación
Luego de dos meses de espera, la sesión legislativa convocó con documentos finales 22.834 “reformas a la Ley 8.754 contra el crimen organizado para fortalecer el papel de la controvertida administración”, comúnmente conocidas como nuevas capitales. En agosto, en segundo debate, la iniciativa
Panamá deja la lista negra de la UE por su lucha contra el lavado de dinero – La nación
CIUDAD DE PANAMA, 9 de julio (Elmundo.CR) – Panamá dejó la lista negra de la Unión Europea (UE) por su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto después de una votación en el Parlamento Europeo, con respecto a
La oficina del fiscal confirma las investigaciones sobre el lavado de dinero contra las empresas vinculadas a Leonel Baruch – La nación
San José, 03 Jul (Elmundo.cr) – el Ministerio público confirmar la apertura de las investigaciones para sospechar Capital y fraude fiscal Contra empresas vinculadas al empresario costarricense Leonel Baruch. Las investigaciones se centran en las operaciones financieras realizadas por empresas en Costa Rica
El 25% de las empresas tiene la intención de implementar medidas en la lucha contra el lavado de dinero.
SAN JOSÉ, 03. Abril (Elmundo.cr) – En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje mecánico (ML) se han convertido en herramientas fundamentales para la prevención del lavado de dinero en diversas instituciones financieras a nivel global. Sin embargo, a pesar de
El lavado de dinero involucra el uso de ahorros, remesas y la venta de propiedades y vehículos.
SAN JOSÉ, 02. Abril (Elmundo.cr) – Es esencial comprender que ciertas actividades a menudo pasan desapercibidas, como recibir o enviar dinero a personas desconocidas o recibir grandes sumas de efectivo, así como facturas sin justificación aparente. Estas situaciones suelen estar vinculadas con alertas