El lavado de dinero involucra el uso de ahorros, remesas y la venta de propiedades y vehículos.
Abr 2, 2025
SAN JOSÉ, 02. Abril (Elmundo.cr) – Es esencial comprender que ciertas actividades a menudo pasan desapercibidas, como recibir o enviar dinero a personas desconocidas o recibir grandes sumas de efectivo, así como facturas sin justificación aparente. Estas situaciones suelen estar vinculadas con alertas